Política de Compliance

Todas las operaciones estarán sujetas a las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo KYC, KYB, AML, identificación de beneficiarios finales, controles de exportación, restricciones económicas, sanciones internacionales, requisitos bancarios y normas aplicables a activos virtuales.

Verificación de compradores, proveedores, importadores y participantes; validación de autorizaciones; screening de sanciones; revisión de estructura de propiedad; y verificación de capacidad legal para suministrar con el destino final declarado.

FuelFlow no está diseñado ni podrá utilizarse para eludir sanciones, restricciones comerciales, controles de exportación, obligaciones financieras, requisitos de identificación o cualquier otra regulación aplicable. Cuando una operación requiera permiso, licencia, excepción o autorización específica, deberá contarse con ella antes de su ejecución.

Exportación, importación, comercialización, almacenamiento, transporte, pagos, financiamiento colectivo y operaciones con activos virtuales serán realizados exclusivamente mediante participantes habilitados para dichas funciones.

Cada operación mantiene un expediente documental por etapas (contrato, calidad, embarque, aduana, entrega y liquidación), con acceso segmentado por rol y estado de verificación.